证券代码： 证券简称：天银机电 通知布告编码：

　　300342 2013-035

　　常熟市天银机电股份无限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议通知布告

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，

　　没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

　　一、董事会会议召开环境

　　1、常熟市天银机电股份无限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十

　　七次会议通知于2013年12月11日向列位董事送达。

　　2、本次董事会于2013年12月18日以现场体例在江苏省常熟市碧溪新区迎宾

　　8号办公楼五楼会议室召开。

　　3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

　　4、会议由董事长赵晓东先生掌管，本公司监事及部门高级办理人员列席会

　　议。

　　5、本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文

　　件和公司章程的。

　　二、董事会会议审议环境

　　(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》

　　的议案

　　公司第一届董事会任期将于 2013 年 12 月 21 日任期届满，按照《公司法》

　　等相关法令律例及《公司章程》、《董事会议事法则》的，公司将进行董事

　　会换届选举。按照现行《公司章程》的，公司董事会由 9 名董事构成，此中

　　董事 3 名。经咨询看法后，公司董事会提名以下 9 报酬公司第二届董事会董

　　事候选人：赵晓东、文、闻春晓、费敏芬、张欣、许霆为公司第二届董事会

　　非董事候选人；高新华、徐本连、钱悦为公司第二届董事会董事候选人。

　　此中上述董事候选人需经深圳证券买卖所审核无后将与非董事候

　　选人一并提交公司 2014 年第一次姑且股东大会审议。(各董事候选人的简历详

　　见附件)

　　本次换届选举后陆甜密斯将不再担任本公司董事，金德环先生将不再担任本

　　公司董事，陆甜密斯在担任公司董事、金德环先生在担任公司董事期间

　　未间接或间接持有公司股份，两者不在公司担任任何职务。

　　按照 公司章程》

　　《 的，公司选举董事采用累积投票制体例。任期为三年，

　　自公司 2014 年第一次姑且股东大会审议通过之日起计较。为确保董事会的一般

　　运转，在新一届董事就任前，公司第一届董事会仍将继续按照法令、律例和

　　《公司章程》等相关，、勤奋地履行董事的权利和职责。

　　董事对此事项颁发了看法。《董事提名人声明》、《董事

　　候选人声明》及董事关于对相关事项的看法的具体内容请详见 2013 年

　　12 月 19 日登载在中国证监会指定的创业板消息披露网站上的通知布告。

　　表决成果：同意：9 票；否决：0 票；弃权：0 票，获得通过。

　　议案尚需提交公司 2014 年第一次姑且股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于董事、监事及高级办理人员薪酬办理轨制》的议

　　案

　　具体内容请详见 2013 年 12 月 19 日登载在中国证监会指定的创业板消息披

　　露网站上的通知布告。

　　表决成果：同意：9 票；否决：0 票；弃权：0 票，获得通过。

　　(三)审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬方案》的议案

　　(1)非董事薪酬：

　　1、公司内部董事文、闻春晓、费敏芬以公司高管身份领取岗亭薪酬且

　　内部董事赵晓东以公司董事长身份领取岗亭薪酬，薪酬按 40 万元/年，按照月度

　　发放，不再别的领取董事津贴。

　　此中联系关系董事赵晓东、文、闻春晓、费敏芬回避表决。

　　表决成果：同意：5 票；否决：0 票；弃权：0 票，获得通过。

　　2、公司外部董事张欣、许霆不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪

　　酬，也不在公司领取董事津贴。

　　此中联系关系董事张欣回避表决。

　　表决成果：同意：8 票；否决：0 票；弃权：0 票，获得通过。

　　(2)董事别离在公司领取董事津贴 5 万元/年(税前)。

　　此中联系关系董事高新华、徐本连回避表决。

　　表决成果：同意：7 票；否决：0 票；弃权：0 票，获得通过。

　　董事对此事项颁发了看法，具体内容详见公司 2013 年 12 月 19 日

　　登载在中国证监会指定的创业板消息披露网站上的通知布告。

　　该议案尚需提交公司 2014 年第一次姑且股东大会审议。

　　(四)审议通过了《关于公司高级办理人员薪酬方案》的议案

　　公司高级办理人员薪酬由根基薪酬及年终绩效励部门构成。公司高级办理

　　人员薪酬方案为：

　　(1)总司理根基薪酬按 30 万元/年，按照月度发放。

　　(2)手艺副总根基薪酬按 18 万元/年，其他高级办理人员的根基薪酬按 15

　　万元/年，按照月度发放。

　　(3)各高级办理人员绩效金由董事会薪酬与查核委员会连系其所担任职

　　务的工作性质、运营目标、绩效查核环境及利润方针告竣环境评定后提出，

　　经董事会审议通事后在次年发放。

　　上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的小我所得税由公司同一代扣代缴。

　　董事对此事项颁发了看法，具体内容详见公司 2013 年 12 月 19 日

　　登载在中国证监会指定的创业板消息披露网站的通知布告。

　　此中联系关系董事文、闻春晓、费敏芬回避该议案表决。

　　表决成果：同意：6 票；否决：0 票；弃权：0 票，获得通过。

　　(五)审议通过了《关于召开 2014 年第一次姑且股东大会通知》的议案

　　公司拟定于2014年1月8日上午10：00 在公司五楼会议室召开公司2014年第

　　一次姑且股东大会，审议的议案内容详见公司股东大会通知。(关于召开公司

　　2014年第一次姑且股东大会通知详见登载在中国证监会指定的创业板消息披露

　　网站上的通知布告。)

　　特此通知布告！

　　常熟市天银机电股份无限公司董事会

　　2013年12月19日

　　附件：

　　常熟市天银机电股份无限公司

　　第二届董事会候选人简历

　　一、非董事候选人简历

　　1、赵晓东，男，中国国籍，无境外，1980年生，高中学历，新加坡

　　南洋理工大学肄业。曾任常熟市天银机电无限公司施行董事兼司理。现任本公司

　　董事长。

　　赵晓东先生是公司现实节制人，间接持有公司股份52,538,925股，占公司总

　　股本的52.54%，与公司董事、现实节制人及总司理文先在联系关系关系，赵

　　晓东系文之子，与公司董事、董事会秘书闻春晓先在联系关系关系，属表兄

　　弟关系，除与文、闻春晓具有联系关系关系外，与其他持有公司 5％以上股份的

　　股东、董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监会及其他有

　　关部分惩罚和证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深圳证券买卖

　　所及《公司章程》的相关；不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运

　　作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象。

　　2、文，男，中国国籍，无境外，1955年生，初中学历。曾任深

　　圳中航科技公司营业科长，姑苏金塔公司五分厂厂长，无线电厂厂长，电视机组

　　件厂厂长，天银电器司理，天银无限监事。现任本公司副董事长、董事、总司理。

　　文先生是天银机电的次要手艺研发人员，被国度尺度化办理委员会聘为

　　全国度用电器尺度化手艺委员会家用电器用次要零部件分手艺委员会委员，被常

　　熟理工学院礼聘为客座传授，曾获“2009年姑苏市优良发现人”“2011、2010、

　　，

　　2009年、2008年常熟市优良发现人”等名誉称号。其作为发现人的专利“互感式

　　无触点起动器”获第五届江苏省优良专利； 消音器壳体”获得首届常熟市优

　　“

　　秀专利。

　　文先生是公司现实节制人，间接持有公司股份4,005,000股，占公司总股

　　本的4.01%，与公司董事长、现实节制人赵晓东先在联系关系关系，属父子关系，

　　与公司董事、董事会秘书闻春晓先在联系关系关系，闻春晓系文之外甥，除

　　与赵晓东、闻春晓具有联系关系关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、

　　监事、高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和

　　证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深圳证券买卖所及《公司章

　　程》的相关；不具有 深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》 3.1.3

　　《 第

　　条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象。

　　3、闻春晓，男，中国国籍，无境外，1971年生，大学学历。曾任无

　　线电厂出产科长，天银无限出产部司理，采购部司理，副总司理。现任本公司董

　　事、董事会秘书。

　　闻春晓先生是公司董事会秘书，间接持有公司股份3,247,388股，占公司总股

　　本的3.25%，与公司董事长、现实节制人赵晓东先在联系关系关系，属表兄弟关

　　系，与公司副董事长、总司理文先在联系关系关系，系文之外甥，除与

　　赵晓东、文具有联系关系关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、

　　监事、高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和

　　证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深圳证券买卖所及《公司章

　　程》的相关；不具有 深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》 3.1.3

　　《 第

　　条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的景象。

　　4、费敏芬，女，中国国籍，无境外，1961年生，中专学历。曾任碧

　　溪镇小学教师，吴市宏丰布厂财政科长，无线电厂财政科长，天银无限财政科长，

　　天银无限财政总监。现任本公司董事、财政总监。

　　费敏芬密斯目前间接持有公司股份140,175股，占公司总股本的0.14%。与其

　　他持有公司5％以上股份的股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员不存

　　在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所，其任职

　　资历合适相关法令、律例、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关；不具有

　　《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第3.1.3 条所的不得担任

　　公司董事、监事、高级办理人员的景象。

　　5、张欣，男，中国国籍，无境外，1978年生，硕士研究生学历。曾

　　任沈阳嘉士诚拍卖公司总司理，全国资产副总司理。现任本公司董事，全国资产

　　总司理。

　　张欣未间接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、

　　现实节制人、董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监会及

　　其他相关部分惩罚和证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深圳证

　　券买卖所及《公司章程》的相关；不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司

　　规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的

　　景象。

　　6、许霆，男，中国国籍，无境外，1951年9月生，江苏太仓人，

　　。南京师范大学中文专业本科结业，上海师范大学文艺学硕士研究生班毕业。

　　高校二级传授，姑苏市劳动榜样，享受国务院特殊津贴。

　　1968年10月至1973年9月，作为知青在太仓县岳王镇插队落户五年，担任过

　　大队会计、民办教师。

　　1973年9月至1975年7月作为工农兵学院在姑苏地域师范学校进修，结业后留

　　校任教，专业标的目的是中国现代文学；

　　1986年9月起担任姑苏师范专科学校党委宣传部长、马列室主任和德育室主

　　任，校报主编；

　　1992年9月起，担任常熟高专党委副，分担学校的思惟工作、学生工作、

　　宣传工作、工作、团委工作等；

　　1997年11月起，担任常熟高档专科学校校长，掌管行政全面工作，分担人事、

　　师资、财政、科技、审计、后勤社会化等工作；

　　2004年12月起，担任常熟理工学院党委，掌管党委全面工作，分担组织

　　部、部、党校、办公室等工作，为江苏省第十一次党代会代表，姑苏市第第

　　十、十一次党代会代表；

　　2012年7月，全省30多所高校党政班子集中换届，本人因春秋缘由分开党委

　　岗亭。

　　多年来处置高档教育研究，颁发过数十篇高教研究论文，多篇论文获省市。

　　2005年本人掌管的高档教育研究项目获江苏省讲授研究一等。掌管国度社

　　会科学基金“十一五”规划2010年度教育学一般课题项目，出书著作《新建本科

　　院校转型成长论》(中国社会科学出书社)。

　　多年处置中国新诗研究，掌管过6个省属高校社会科学基金项目，掌管过江

　　苏省社会科学基金重点项目“中国现代诗体流变研究”，掌管国度社科基金后期

　　赞助项目“中国新诗发生论稿”(11FZW014)和“中国新诗韵律节拍论”

　　(13FZW074)。颁发近200篇研究论文，出书著作10多部，部门论著论文获省

　　市哲学社会科学优良。次要著作有：《十四行体在中国》(姑苏大学出书

　　社)、《中国现代主义诗学论稿》(上海文化出书社)、《百年中国现代诗体流

　　变史论》 人民文学出书社)、 中国现代诗学论稿》 复旦大学出书社)、 中

　　( 《 ( 《

　　国新诗发生论稿》(人民出书社)。

　　许霆未间接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、

　　现实节制人、董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监会及

　　其他相关部分惩罚和证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深圳证

　　券买卖所及《公司章程》的相关；不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司

　　规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的

　　景象。

　　二、董事候选人简历如下：

　　1、高新华，男，中国国籍，无境外，1969年生，博士，传授。

　　曾任常熟理工学院人文学院传授。现任本公司董事，常熟理工学院教务处副

　　处长，江苏圣益律师事务所兼职律师。

　　高新华未间接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股

　　东、现实节制人、董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监

　　会及其他相关部分惩罚和证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深

　　圳证券买卖所及《公司章程》的相关；不具有《深圳证券买卖所创业板上市

　　公司规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人

　　员的景象。

　　2、徐本连，男，中国国籍，无境外，1974年生，工学博士，副传授。

　　曾任常熟理工学院，常熟理工学院电气与主动化工程学院副院长。现任本公

　　司董事，常熟理工学院电气与主动化工程学院院长。

　　徐本连未间接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股

　　东、现实节制人、董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监

　　会及其他相关部分惩罚和证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深

　　圳证券买卖所及《公司章程》的相关；不具有《深圳证券买卖所创业板上市

　　公司规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人

　　员的景象。

　　3、钱悦，女，中国国籍，无境外，1972年生，大专学历，高级会计

　　师，注册会计师、注册税务师。1998年至2006年任永拓会计师事务所江苏分

　　所项目司理、2007年至今任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计师。获上市公

　　司董事培训证书。

　　钱悦未间接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、

　　现实节制人、董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系；未受过中国证监会及

　　其他相关部分惩罚和证券买卖所，其任职资历合适相关法令、律例、深圳证

　　券买卖所及《公司章程》的相关；不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司

　　规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级办理人员的

　　景象。

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