本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

　　2014年4月28日，南京股份无限公司（以下简称本公司）收到现实节制人--中国电子消息财产集团无限公司转发的国务院国有资产监视办理委员会《关于南京股份无限公司非公开辟行A股股票相关问题的批复》（国资产权［2014］193号）文件，就本公司非公开辟行股票涉及的国有股权办理相关问题批复，次要内容如下：

　　准绳同意本公司本次非公开辟行股票方案，此中南京中电熊猫消息财产集团无限公司、南京新工投资集团无限公司和南京机电财产（集团）无限公司别离以不少于30.59亿元、13.46亿元和13.45亿元现金认购本次非公开辟行部门股票。

　　特此通知布告。

　　南京股份无限公司董事会

　　二○一四年四月二十九日