作者：核心期刊目录查询发布时间：2014-09-17
2.3 控股股东或现实节制人变动环境
合用 不合用
三、 董事会会商与阐发
演讲期内，公司以年度运营打算为导向，以医药制造为焦点，重视营销力提拔，连结了主导产物及重点产物发卖的持续增加；重视研发的持续投入，积极储蓄研发新品；重视精细化办理，出力成本节制；医改政策变化，降服了OTC药品发卖的晦气影响，实现了公司经停业绩及资产质量的稳步提拔。
2013年上半年公司实现停业收入11.83亿元，同比增加40.36%，实现主停业务收入11.73亿元，同比增加41.22%，此中工业收入3.57亿元，同比增加16.12%，贸易收入8.38亿元，同比增加53.67%；实现利润总额5723.59万元，同比增加18.65%；实现净利润5033.41万元，同比增加22.98%，此中归属于上市公司股东的净利润4909.64万元, 同比增加23.73%。
1、 营销工作
（1） 全力抓好主导产物发卖
通过KA连锁及组建特地终端发卖团队，推进营销模式转型，抓好OTC市场发卖，勤奋降服新医改对OTC药品发卖带来的晦气影响，实现了龙牡壮骨颗粒销量增加，上半年实现龙牡壮骨颗粒10%的增加。
（2） 出力收集扶植，实现重点产物发卖增加
以扁平化招商和精细化办理的运营策略，进一步加强小金胶囊等重点产物的发卖收集扶植，推进小金胶囊等重点产物销量的持续增加。
2、研发工作
（1）新产物研发
公司以研发计谋为指点，以儿科新品种、新剂型为研发重点，加速新药立项，推进在研产物研发进度。上半年公司完成1个新药立项；完成中药5类新药开郁宁片原料及制剂的申报；完成中药6类新药小儿宣肺止咳糖浆二期临床工作，启动三期临床试验；中药5类新药牛黄小儿退热贴完成二期临床试验215例；牛黄前列康栓完成三期临床试验480例。
（2）老产物的二次开辟
为提高龙牡壮骨颗粒的手艺含量和产物疗效，公司启动了龙牡壮骨颗粒质量尺度提高、药效学、物质根本及感化机制以及临床再评价研究。
(一)主停业务阐发
1、财政报表相关科目变更阐发表
单元：元 币种:人民币
2、其它
(1)运营打算进展申明
公司按照董事会岁首?年月确定的运营方针和重点工作，充实调动各项资本，稳步推进各项工作，在全体员工的配合勤奋下，降服了新医改对OTC药品发卖带来的晦气影响，实现了经停业绩的稳步提拔，上半年实现停业收入11.83亿元，完成年度方针的67.6%，实现归属于上市公司股东的净利润4909.64万元,完成年度方针的51.68%，完成了上半年的经济方针。
(二)行业、产物或地域运营环境阐发
1、主停业务分行业、分产物环境
单元:元 币种:人民币
1、公司本期实现停业收入118279.39万元，比客岁同期添加40.36%。
次要是医药工业同比增加16.12%，医药贸易同比增加53.67%。其西医药贸易次要是维生公司同比增加73%，福高公司同比增加54.27%，以及新增医药贸易子公司武汉健民中维医药无限公司归并范畴添加等要素拉动。
2、胶囊剂停业收入比上年同期增加43.57%，次要是小金胶囊及便通胶囊销量增加所致。
2、主停业务分地域环境
单元:元 币种:人民币
华东、华中、华北、西南地域停业收入增加，次要是公司归并范畴变化，新增贸易子公司武汉健民中维医药无限公司。
(三)焦点合作力阐发
公司作为一家具有长久汗青和深挚文化底蕴的国内中药出名企业，一直以报酬本，充实阐扬本身资本劣势，以手艺立异为根本，以产物为焦点，以营销为动力，不竭巩固和提拔企业焦点合作力。
1、以报酬本，充实理解和尊重员工需求，推进员工成长，加强员工义务感，将员工的成长与企业的成长慎密地联系在一路，建立了共识、共创、共享的企业文化空气。
2、公司具有优良的研发步队和优良的办理机制，在研产物已构成了必然数量的产物梯队。
公司研发核心已按照国度工程手艺核心尺度完成软硬件设备的全体，有指纹图谱质控手艺、大孔树脂吸附手艺、动态逆流提取手艺、中药透皮接收手艺、儿童新制剂等手艺平台，承担了包罗863项目在内的一批国度、省、市科技项目；公司设有湖北省和武汉市中药现代化核心和博士后科研工作站，并牵头组建了武汉市特色中药财产手艺立异联盟。
3、公司具有优良的产物资本。公司具有两大出产，具有包罗颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个品种、品规。
4、公司具有两项驰誉商标，公司健民龙牡商标别离于1999年、2007年先后获得国度驰誉商标，成为国内为数不多具有双驰誉商标的医药类企业。
(四)投资情况阐发
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的环境
(1)委托理财环境
委托理财富物环境
单元:元 币种:人民币
2013年3月13日，武汉健民药业集团股份无限公司（以下简称公司）召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金采办银行理财富物的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起24个月内利用不跨越人民币1.5 亿元的闲置募集资金采办保本型银行理财富物。按照上述决议，公司于2013年5月31日认购了5000万元银行理财富物，详见公司6月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网站发布的《关于利用部门闲置募集资金采办银行理财富物的实施通知布告》。
(2)募集资金许诺项目利用环境
单元:万元 币种:人民币
该项目原打算在武汉市汤逊湖园区扶植，后因湖北省两型社会的扶植要求，武汉市对湖区生态制定了响应的政策，园区内工业出产，公司无法继续实施该项目；考虑到公司部属子公司随州药业的外用药是其主导系列之一，公司将项目涉及的中药外用药并入随州公司。该项目已暂停实施。
该项目可行性发生变化。康迪次要处置中药针剂出产，该项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功刊行上市，上市后市场已发生严重变化，国度对中药针剂市场重点清理，加大管制力度，严酷准入门槛，导致该财产成长前景不明，原测算盈利目标的实现将面对严重不确定性和较大坚苦，公司于2005年退出湖北省康迪制药厂。
该项目可行性未发生变化。因为武汉市对公司办公用楼地点地块进行了从头规划，公司将全体面对搬家。公司拟在旧址兴建研究核心，并已向市提出申请保留部门或全数地块的用地需求，目前尚未获得答复确认，故该项目将在地块全体规划方案出台后再行实施。
健民大药房连锁店项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功刊行上市，此时市场已发生严重变化，该项目盈利前景欠安，本着对投资者担任准绳，经公司2004年度股东大会审议通过变动该项目决议，将资金投入具有优良前景的武汉大鹏药业重组。变动后新项目拟投入5,850万元，现实投入5,850万元，此中以募集资金投入5034万元，资金投入816万。
公司变动原打算投资项目健民大药房连锁店，变动后新项目拟投入5,850万元，现实投入5,850万元，此中以募集资金投入5034万元，以自有资金投入816万元。完成本项目所包含的体外培育牛黄手艺将从底子上处理我国目前天然牛黄稀缺的问题，同时因为体外培育牛黄工业出产处理了牛黄的质量不变性的重题，对于充实操纵牛黄的奇特的药理，开辟响应的系列药品、保健品、化妆品将起到显著的带动感化，具备构成新兴财产的前提。
3、次要子公司、参股公司阐发
单元：万元
2013年02月19日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部2号会议室召开公司第六届董事会第二十六次会议，本次会议全票审议通过《关于投资湖北新中维医药无限公司的议案》，同意公司以自有资金1100万元对新中维公司进行增资扩股。详见02月20日公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券买卖所网站登载的《关于投资湖北新中维医药无限公司的通知布告》。
董事长：何勤
武汉健民药业集团股份无限公司
2013年8月16日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 通知布告编号：2013017
武汉健民药业集团股份无限公司
第六届董事会第三十次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
武汉健民药业集团股份无限公司于2013年8月2日发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，并于2013年8月16日在湖北武汉东湖宾馆南山乙所会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事9人（何勤董事长因工作缘由未能亲身出席，委托裴蓉董事出席并掌管会议，行使表决权；李福康董事因工作缘由未能亲身出席，委托刘勤强董事代为出席并行使表决权），合适《公司法》和《公司章程》的。会议由公司董事裴蓉密斯掌管，经到会董事充实会商，审议通过如下议案：
1、公司2013年半年度演讲,详见上海证券买卖所网站（）公司2013年半年度演讲全文及其摘要；
同意：11票 弃权：0票 否决：0票
2、关于公司首期（2010查核年度）股权激励股票解锁的议案，详见上海证券买卖所网站（）公司《关于首期（2010查核年度）股权激励所涉性股票第二次解锁的通知布告》；
同意：10票 弃权：0票 否决：0票 回避：1票
刘勤强董事为股权激励受益人，回避表决。
3、关于修订《公司章程》的议案，详见上海证券买卖所网站（）公司《关于点窜〈公司章程〉部门条目的通知布告》；
同意：11票 弃权：0票 否决：0票
本议案将提交股东大会审议。
4、关于选举公司第七届董事会候选人的议案；
同意：11票 弃权：0票 否决：0票
选举何勤、张庆生、裴蓉、汪思洋、刘浩军、刘勤强为公司第七届董事会董事候选人，选举林宪、屠鹏飞、辛金国为公司第七届董事会董事候选人（各候选人简历详见附件）。
本议案将提交股东大会审议。
5、关于召开2013年第一次姑且股东大会的议案，详见上海证券买卖所网站（）公司《关于召开2013年第一次姑且股东大会的通知》。
同意：11票 弃权：0票 否决：0票
武汉健民药业集团股份无限公司董事会
二一三年八月十六日
附件：
第七届董事会候选人简历
一、董事候选人简历
何勤：
男，1960 年生，中员，博士，获研究员资历。中国医科大学医学学士、硕士结业，华中理工大学工商办理学院办理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技成长无限公司董事总司理、亿胜生物集团(创业板上市公司)副总司理、中国科技开辟院医药科技开辟所所长、深圳智源医药实业成长无限公司总司理、武汉智源现代医疗用品无限公司董事长；2004 年至2006 年10 月任华立医药集团副总裁，2006 年 10 月至今任昆明制药集团股份无限公司董事长，2011 年 6 月至今任华立集团股份无限公司副总裁、华方医药科技无限公司董事长、华方科泰医药无限义务公司董事长，2010 年 9 月至今任武汉健民药业集团股份无限公司董事长。
裴蓉：
女，1971 年4 月出生，会计硕士结业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992 年起加入工作，任杭州侨兴织带机厂财政科副科长，1994 年7 月进入华立集团股份无限公司工作，历任审计室主任、审计部部长、财政总监。现任华立集团股份无限公司董事、营运财政总监，兼任华方医药科技无限公司董事、武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份公司董事，上海开创国际股份无限公司监事。
汪思洋：
汪思洋：男，1987 年2 月出生，华中科技大学电气工程和主动化本科结业。2011年6月担任华立集团股份无限公司总裁助理。2011年7月兼任昆明制药集团股份无限公司董事及武汉健民药业集团股份无限公司董事。
刘浩军：
男，1975年生，硕士。历任德隆财产投资公司投融资司理、中金投资集团云南矿业公司常务副总、昆明制药集团股份无限公司董事、浙江华智控股股份无限公司董事长、浙江华智控股股份无限公司董事、华立集团股份无限公司董事局施行董事；现任华方医药科技无限公司副总裁、武汉健民药业集团股份无限公司董事、浙江产权买卖所无限公司董事会董事。
刘勤强：
男，1960年出生，中员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份无限公司董事长兼总司理。曾获武汉市五一劳动章、武汉市十大精采青年、武汉市劳动榜样等多项荣誉称号。现任武汉健民药业集团股份无限公司董事、总裁。
张庆生：
男，1961年出生，商学院中药系中药制药专业（大学本科）、美国百灵顿大学工商办理硕士（MBA），高级经济师。曾任中国药材公司对外合作部副司理、办公室主任、财政部司理、总司理助理、副总司理、党委副、纪委、工会、监事，董事会秘书；现任中国药材公司副总司理, 盈天医药股份无限公司党委，武汉健民药业集团股份无限公司董事。
二、董事候选人简历
林宪：
男，1954年10月出生，曾任浙江省科委能源研究所工程师、浙江省专利事务所律师、杭州市第二律师事务所律师。现任浙江宪林律师事务所（原浙江省高新手艺律师事务所）主任、武汉健民药业集团股份无限公司董事；兼任浙江省省直律师协会常务理事、浙江省侨商会委员会委员、浙江省法令支援专家律师；兼任上海开创国际海洋资本股份无限公司和聚光科技（杭州）股份无限公司董事。
所获励：1997年、2002年别离获浙江省、浙江省省直律师协会授予的浙江省直“十佳”律师称号；2007年获浙江省、浙江省律师协会颁布的“浙江省律师事业凸起贡献”。
屠鹏飞：
博士，男，1963年4月出生于浙江黄岩。现为大学药学院天然药物学系传授、博士生导师、系主任，大学立异药物研究院副院长，武汉健民药业集团股份无限公司董事，兼任昆明制药集团股份无限公司董事。第十届国度药典委员会中药材饮片专业委员会主任委员，国度食物药品监视办理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》副主编，《中国药学》等10多家编委。浙江大学、中国药科大学等10多所大学和科研院所的客座传授。国度精采青年基金获得者。
1985年结业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学进修；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。
次要研究标的目的为：天然药物活性成分与新药研究、中药活性成分体内药物学研究、中药质量评价。
承担了国度和省部级项目60余项。研制一类新药1项，五类新药8项，在研五类新药10多项。获得国度科技前进一等、三等各1项、教育部一等2项、二等2项、国度西医药办理局科技前进一等2项、中华西医药学会李时珍医药立异1项。颁发论文480多篇，此中SCI收载180多篇，著作10部，申请和授权专利30多项。
辛金国：
男，1962年11月生，办理学博士，会计学传授，具有中国注册会计师资历。历任杭州电子科技大学工商办理学院副院长，杭州电子科技大学财院副院长，杭州电子科技大学办理学院副院长、杭州电子科技大学经贸学院党总支和浙江省审计学会副秘书长。现任杭州电子科技大学收集经济与收集文化研究核心常务副主任，会计学传授，昆明制药集团股份无限公司董事、宝鼎重工股份无限公司董事，浙江广厦股份无限公司董事、浙江华智控股股份无限公司董事、浙江省审计学会理事。
武汉健民药业集团股份无限公司
董事对第七届董事会
候选人的看法
公司第六届董事会董事任期将于2013年9月15日届满，经公司董事会提名委员会及六届三十次董事会审议通过，选举何勤、裴蓉、刘勤强、刘浩军、汪思洋、张庆生等六报酬公司第七届董事会董事候选人，选举林宪、屠鹏飞、辛金国为公司第七届董事会董事候选人，对此颁发以下看法：
1、公司董事会候选人的提名和表决法式合适《公司章程》及相关法令律例的，、无效；
2、公司董事会办公室已供给上述人员小我简历、教育布景、工作履历和身体情况，在核阅前我们已就相关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了扣问，基于判断，我们认为公司第七届董事会候选人具备履行董事（董事）职责的任职前提及工作经验；任职资历不具有《公司法》第147条的景象，合适《公司法》、《公司章程》等相关。
3、同意将上述候选人提交公司股东大会审议。
武汉健民药业集团股份无限公司
董事：祝卫、尚阳、林宪、屠鹏飞
二一三年八月十六日
董事提名人声明
提名人武汉健民药业集团股份无限公司董事会，现提名屠鹏飞、林宪为武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人，并已充实领会被提名人职业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境。被提名人已书面同意出任武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人（拜见该董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备董事任职资历，与武汉健民药业集团股份无限公司之间不具有任何影响其性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
二、被提名人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
三、被提名人具备性，不属于下列景象：
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、董事候选人无下列不良记载：
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗武汉健民药业集团股份无限公司在内，被提名人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家，被提名人在武汉健民药业集团股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本提名人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本提名人上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本提名人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：武汉健民药业集团股份无限公司
董事会
2013年8月16日
董事提名人声明
提名人武汉健民药业集团股份无限公司董事会，现提名辛金国为武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人，并已充实领会被提名人职业特长、教育布景、工作履历、兼任职务等环境。被提名人已书面同意出任武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人（拜见该董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备董事任职资历，与武汉健民药业集团股份无限公司之间不具有任何影响其性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
二、被提名人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
三、被提名人具备性，不属于下列景象：
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、董事候选人无下列不良记载：
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗武汉健民药业集团股份无限公司在内，被提名人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家，被提名人在武汉健民药业集团股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、被提名人具备较丰硕的会计专业学问和经验，具有中国注册会计师，办理学博士及会计学传授资历。
本提名人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本提名人上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本提名人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：武汉健民药业集团股份无限公司董事会
2013年8月16日
董事候选人声明
本人已充实领会并同意由提名人武汉健民药业集团股份无限公司董事会提名为武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担任武汉健民药业集团股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
三、本人具备性，不属于下列景象：
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、本人无下列不良记载：
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗武汉健民药业集团股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家；本人在武汉健民药业集团股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
本人许诺：在担任武汉健民药业集团股份无限公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，作出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自呈现该等景象之日起30日内辞去董事职务。
特此声明。
声明人：屠鹏飞
2013年8月16日
董事候选人声明
本人已充实领会并同意由提名人武汉健民药业集团股份无限公司董事会提名为武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担任武汉健民药业集团股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
三、本人具备性，不属于下列景象：
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、本人无下列不良记载：
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗武汉健民药业集团股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家；本人在武汉健民药业集团股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
本人许诺：在担任武汉健民药业集团股份无限公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，作出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自呈现该等景象之日起30日内辞去董事职务。
特此声明。
声明人：林宪
2013年8月16日
董事候选人声明
本人已充实领会并同意由提名人武汉健民药业集团股份无限公司董事会提名为武汉健民药业集团股份无限公司第七届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资历，不具有任何影响本人担任武汉健民药业集团股份无限公司董事性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章及其他规范性文件，具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已按照《上市公司高级办理人员培训工作》及相关取得董事资历证书。
二、本人任职资历合适下列法令、行规和部分规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资历的；
（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的；
（三）地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的；
（四）地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子兼任职务的；
（五）中国保监会《安全公司董事办理暂行法子》的；
（六）其他法令、行规和部分规章的景象。
三、本人具备性，不属于下列景象：
（一）在上市公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配头、父母、后代等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；
（二）间接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属；
（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司现实节制人及其从属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员，包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员，或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员；
（七）比来一年内已经具有前六项所列举景象的人员；
（八）其他上海证券买卖所认定不具备性的景象。
四、本人无下列不良记载：
（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；
（二）处于被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券买卖所公开或两次以上传递；
（四）曾任职董事期间，持续两次未出席董事会会议，或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职董事期间，颁发的看法较着与现实不符。
五、包罗武汉健民药业集团股份无限公司在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未跨越五家；本人在武汉健民药业集团股份无限公司持续任职未跨越六年。
六、本人具备较丰硕的会计专业学问和经验，具有中国注册会计师，办理学博士及会计学传授资历。
本人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工作》对本人的董事候选人任职资历进行核实并确认合适要求。
本人完全清晰董事的职责，上述声明实在、完整和精确，不具有任何虚假陈述或成分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。
本人许诺：在担任武汉健民药业集团股份无限公司董事期间，将恪守法令律例、中国证监会发布的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所的监管，确保有足够的时间和精神履行职责，作出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响。
本人许诺：如本人任职后呈现不合适董事任职资历景象的，本人将自呈现该等景象之日起30日内辞去董事职务。
特此声明。
声明人：辛金国
2013年8月16日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 通知布告编号：2013019
武汉健民药业集团股份无限公司
关于点窜《公司章程》部门条目的通知布告
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
武汉健民药业集团股份无限公司于第六届董事会第三十次会议于2013年8月16日在湖北武汉东湖宾馆南山乙所会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人（何勤董事长因工作缘由未能亲身出席，委托裴蓉董事出席并掌管会议，行使表决权；李福康董事因工作缘由未能亲身出席，委托刘勤强董事代为出席并行使表决权），合适《公司法》和《公司章程》的。会议由公司董事裴蓉密斯掌管，经到会董事充实会商，审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”，拟同意修订《公司章程》中的部门条目，具体如下：
1、公司运营范畴中“汽车租赁”营业，因为公司多年未运营该营业，且“车辆租赁运营资历证”已失效，拟在停业范畴中打消该营业；
2、“日用品及化妆品的委托加工”营业，按照工商部分，开展该项营业需要“出产加工许可证”，因为公司未自主出产日用品及化妆品，故无理“出产加工许可证”，拟在停业范畴中打消该项营业。
3、按照公司目前股东的现实环境，拟将公司董事会组数由11人调整为9人。
本次《公司章程》修订需提交股东大会审议，股东大会审议通过之日起实施。
特此通知布告。
附件：《公司章程》修订对照表
武汉健民药业集团股份无限公司董事会
二一三年八月十六日
附件：《公司章程》修订对照表
第十 经依法登记，公司的运营范畴：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的出产；药品、医疗器械的研究、开辟；饮料（固体饮料类）出产发卖；日用品及化妆品的委托加工、发卖；(无效期及范畴与许可证分歧)塑料成品、建筑材料运营；化妆品发卖；汽车租赁；货色进出口、代办署理进出口、手艺进出口（国度有专项的项目经审批后方可运营）。
第十 经依法登记，公司的运营范畴：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的出产；药品、医疗器械的研究、开辟；饮料（固体饮料类）出产发卖 ；日用品及化妆品的发卖；(无效期及范畴与许可证分歧)塑料成品、建筑材料运营；货色进出口、代办署理进出口、手艺进出口（国度有专项的项目经审批后方可运营）。
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 通知布告编号：2013018
武汉健民药业集团股份无限公司
关于首期（2010查核年度）
股权激励所涉性股票
第二次解锁的通知布告
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
主要提醒：
本次解锁的已授出股权激励股份数量为146,040股。
本次解锁的股权激励股份可上市畅通日为2013年8月26日。
一、股权激励股份核准和实施环境
(一)核准环境
2010年9月15日，公司2010年第一次姑且股东大会核准实施《武汉健民药业集团股份无限公司性股票激励打算.修订版》（以下简称“激励打算”），并获得中国证监会无函。
2011年4月29日公司六届七次董事会审议通过了《武汉健民药业集团股份无限公司性股票激励打算（首个授予年度）实施打算》，按照打算，从二级市场分批回购公司股份365,099股。
2011年7月22日，公司六届十次董事会审议通过《关于公司性股票激励打算（首个授予年度）授予的议案》，完成本期回购的365,099股性股票的授予。
(二) 验资环境
武汉众环会计师事务所无限义务公司（已改名为众环海华会计师事务所无限义务公司）对公司性股票激励打算（首个授予年度）实施进行了验资，并出具了众环验字【2011】058号验资演讲，公司于2011年5月4日、5月5日、5月9日别离将股票回购基金115.74万元、431.8万元、169.33万元划入公用证券资金账户，合打算入资金716.87万元。2011年5月4日至2011年6月10日共计回购股票365,099股，合计利用资金7,140,221.51元。公用证券资金账户余额28,478.49元已于2011年6月13日划回公司银行账户。回购股票的资金由公司和激励对象各承担50%，公司及授予对象已于2011年5月7日前别离将各自应缴纳资金存入公司在中国农业银行四支行开立的存款账户。
(三) 过户环境
经公司董事会申请，上海证券买卖所确认，中国证券登记结算无限义务公司上海分公司核准登记，截止2011年8月12日，公司首期性股票所授予的365,099股已完成股份授予的全数过户手续，股份性质由无限售前提的畅通股变动为无限售前提的畅通股。
二、股权激励股份授予及解锁后公司股份变更环境
(一) 2011年为公司性股票激励打算首个授予年度，按照公司《性股票激励打算.修订稿》，2011年4月29日公司六届七次董事会审议通过的《武汉健民药业集团股份无限公司性股票激励打算（首个授予年度）实施打算》以及2011年7月22日公司六届十次董事会审议通过的《关于公司性股票激励打算（首个授予年度）授予的议案》，公司性股票激励打算首个授予年度（2010查核年度）所涉365,099股已按比例授予给五名激励对象，股份性质已由无限售前提的畅通股变动为无限售前提的畅通股, 此中219,059股限售期为12个月（已于2012年8月12日解锁），146,040股限售期为24个月。
(二) 2012年7月25日，公司六届二十次董事会审议通过《关于公司首期（2010查核年度）股权激励股票解锁的议案》，同意公司性股票激励打算首个授予年度所涉性股票219,059股予以解锁。截止2012年8月12日，该部门股票一年锁按期届满，并完成解锁，股份性质由无限售前提的畅通股变为无限售前提的畅通股。
截至目前，公司股权激励共实施1 次股份授予和1 次股份解锁，对公司股本布局影响如下表：
三、本次解锁的股权激励股份环境申明
按照公司《性股票激励打算.修订版》的相关，激励对象申请按照本股权激励打算获授的标的股票的解锁，必需满足以下前提：
(一) 激励对象未发生以下任一景象：
1. 被证券买卖所公开或颁布发表为不恰当人选；
2. 因严重违法违规行为被中国证监会予以行政惩罚；
3. 严峻失职、渎职；
4. 违反国度相关法令、行规或《公司章程》的, 给公司形成严重经济丧失；
5. 公司有充实证明该激励对象在任职期间, 因为受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露运营和手艺奥秘等损害公司好处、声誉等违法违纪行为, 给公司形成丧失；
6. 因犯为被依法追查刑事义务；
7. 未与公司协商分歧,片面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同。
经审查，各激励对象均未呈现上述景象。
(二)解锁前提
在锁按期解除之后,激励对象所持的性股票按本打算的放置进行解锁的前提为:按照《公司激励打算查核法子》,激励对象在各批次解锁的性股票的解锁日的前一个会计年度的小我绩效查核及格。
经审查，激励对象刘勤强、杜明德、熊富良、孙桂枝等四人小我绩效查核及格，满足上述解锁前提。
(三)其他
公司《性股票激励打算.修订稿》第十章 性股票终止解锁 第四款 ：激励对象呈现下列景象的,公司将遏制继续对其授予性股票,已授予但尚未解锁的性股票继续按本打算进行锁定息争锁(呈现以下景象后,该激励对象的小我绩效查核视为合适解锁前提):
1. 激励对象因退休与公司终止劳动关系或聘用关系的;
2. 激励对象灭亡的(包罗宣布灭亡),该种景象下性股票由承继人承继并按打算措置;
3. 激励对象因劳动能力而与公司终止劳动关系或聘用关系的;
4. 激励对象因组织调动辞去在公司担任职务的;
5. 激励对象因公司裁人等缘由被解除劳动关系,或者劳动合同、聘用合同到期终止的;
6. 与公司协商分歧,终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同;
7. 除前述6项的缘由外, 因其他被公司所承认的缘由导致激励对象不再担任公司任何职务的。
激励对象刘鹏先生因工作变更，经与公司协商分歧，于2012年6月与公司解除劳动合同，按照上述，刘鹏先生的小我绩效查核视为合适解锁前提。
四、本次解锁环境
2013年8月16日召开的公司六届三十次董事会审议通过《关于公司首期（2010查核年度）股权激励股票解锁的议案》，同意公司性股票激励打算首个授予年度所涉性股票146,040股予以解锁。
本次解锁的股权激励股份数量为146,040股。
本次解锁的股权激励股份可上市畅通日为2013年8月26日。
本次解锁的股权激励股票是公司于2011年7月25日授予的股份的第二次解锁，具体环境如下：
特此通知布告
武汉健民药业集团股份无限公司
董 事 会
二一三年八月十六日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 通知布告编号：2013020
武汉健民药业集团股份无限公司
关于召开2013年第一次
姑且股东大会的通知
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
按照《公司章程》的相关，公司定于2013年9月6日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份无限公司一号会议室以现场表决的体例召开公司2013年第一次姑且股东大会，相关具体事项如下：
(一)会议时间：2013年9月6日上午9：00
(二)会议地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份无限公司一号会议室
(三)会议议题：
6、关于点窜《公司章程》的议案；
7、关于选举公司第七届董事会的议案；
8、关于选举公司第七届监事会的议案。
以上3项议题材料详见8月20日公司在上海证券买卖所网站发布的相关通知布告。
(四)出席会议对象：
1、截止2013年9月4日15：00在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级办理人员；
3、律师；
4、因故不克不及出席会议的股东,可委托授权委托代办署理人加入会议（授权委托书详见附件）。
(五)会议登记法子：
1、小我股东需持本人身份证、股东帐户；小我股东代办署理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的代表人需持股东帐户，停业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代办署理人需持股东帐户、授权委托书、停业执照复印件（加盖公司公章）、代办署理人身份证，到武汉健民药业集团股份无限公司董事会办公室登记。
2、股东也能够或传真体例登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2013年9月5日前
4、登记地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份无限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系德律风：
传真：
7、联系人：周捷 曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员请于会议起头半小时前至会议地址验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
武汉健民药业集团股份无限公司
董事会
二一三年八月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席武汉健民药业集团股份无限公司2013年第一次姑且股东大会,代为行使表决权并签订股东大会决议。
委托人名称：
委托人停业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖印)：
代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托署日期：
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 通知布告编号：2013022
武汉健民药业集团股份无限公司
关于职工监事的任职通知布告
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2013年8月2日公司职代会召开职工代表小组长长联席会议，并至2013年8月15日构成正式决议，经会议会商决定，选举唐劲秋密斯、陈莉密斯为公司职工监事，与公司即将召开的2013年第一次姑且股东大会选举发生的监事配合构成公司第七届监事会，其任期与第七届监事会任期分歧。
唐劲秋密斯简历：
唐劲秋，女，40岁，中员，MPA。历任武汉健民药业集团股份无限公司团委副、组织部副部长、分析办理部部长、营销核心行政总监，现任武汉健民药业集团股份无限公司行政总监、党委、工会、纪委。
陈莉密斯简历：
陈莉，女，43岁，中员，MBA，会计师。历任武汉健民药业集团股份无限公司出产财政部部长、营销核心市场监察部部长。现任武汉健民药业集团股份无限公司审计法务部部长、武汉健民集团随州药业无限公司监事长。
特此通知布告。
武汉健民药业集团股份无限公司监事会
2013年8月15日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：2013021
武汉健民药业集团股份无限公司
第六届监事会第十五次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
武汉健民药业集团股份无限公司于2013年8月2日发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，并于2013年8月15日在湖北武汉鹦鹉大道484号公司总部2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人(董善中监事因工作缘由未能亲身出席，委托监事会丁国英密斯代为出席并行使表决权)，合适《公司法》和《公司章程》的。会议由公司监事会丁国英密斯掌管，经到会监事充实会商，审议通过如下议案：
9、公司2013年半年度演讲；
同意：5票 弃权：0票 否决：0票
监事会对公司2013年半年度演讲出具了审核看法，详见附件。
10、关于选举公司第七届监事会候选人的议案。
同意：5票 弃权：0票 否决：0票
选举姚卫平、赵剑、李宏娅为公司第七届监事会候选人(各候选人的简历详见附件)。
本议案将提交股东大会审议。
武汉健民药业集团股份无限公司监事会
二一三年三月十三日
附件：
武汉健民药业集团股份无限公司监事会
对2013年半年度演讲的审核看法
按照上海证券买卖所《关于做好上市公司2013年半年度演讲工作的通知》的和要求，监事会当真审议了公司2013年半年度演讲及其摘要，颁发如下审核看法：
1、2013年半年度演讲编制及审议法式合适相关法令、律例、《公司章程》等的各项；
2、2013半年度演讲的内容及其格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息从各个方面实在地反映了公司2013年上半年财政情况及运营；
3、在提出本看法前，没有发觉参与年度演讲编制和审议的人员违反保密的行为。
武汉健民药业集团股份无限公司
监事会
2013年8月15日
第七届监事会候选人简历
姚卫平：
男，1958年生，大学。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器无限公司总司理，深圳华立盛仪表无限公司总司理，浙江华立国际成长无限公司高级副总裁。现任华立集团股份无限公司监事会。
赵剑：
男，1975年出生，大学本科，曾在铝业无限公司、康师傅控股食物无限公司、西子奥的斯电梯无限公司处置财政办理工作；2005年进入华立集团股份无限公司历任财政阐发主管、审计部司理、财政巡视督查；2007年-2012年历任上海华策投资无限公司财政总监、营运总监、副总裁。现任华方医药科技无限公司财政总监。
李宏娅：
女，1983年生，办理学学士。2008年5月前任浙江中瑞江南会计师事务所无限公司审计、税务评估助理；曾任华立集团股份无限公司资产办理部资产办理主管；现任华立集团股份无限公司资金财政部财政办理司理。2009年11月至今任昆明制药集团股份无限公司监事，2011年5月10日至今任浙江华智控股股份无限公司监事，2009年7月至今任公司监事。来历《证券时报》)